證券代碼：000088?????證券簡稱：鹽田港????????公告編號：2023-24

(相關(guān)資料圖)

??????????深圳市鹽田港股份有限公司

??關(guān)于召開公司?2023?年第一次臨時股東大會的通知

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公

告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

???深圳市鹽田港股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定召集

???一、召開會議的基本情況

???（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

???（二）召集人：公司董事會

???（三）會議召開的合法、合規(guī)性

???本次股東大會審議事項已經(jīng)2023年3月28日召開的公司第八屆董事

會臨時會議和2023年4月27日召開的公司第八屆董事會第三次會議審議

通過。審議事項符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提交股東

大會審議事項的相關(guān)資料完整。

???（四）會議召開的日期、時間

???（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：

－15:00；

???（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023

年5月15日（星期一）9:15－15:00期間的任意時間。

???????（五）會議的召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司

???將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

???絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

???權(quán)。

???????（六）股權(quán)登記日：2023年5月4日（星期四）

???????（七）出席對象：

???????截止2023年5月4日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的

???公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

???人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

???????（八）會議召開地點：深圳市鹽田區(qū)深鹽路1289號海港大廈1樓會

???議室。

???????二、會議審議事項

?????????????????????????????????????備注

提案

????????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄

編碼

????????????????????????????????????目可以投票

????????????????????????????????????√

????????案）

??????????????????非累積投票提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金?√作為投票對

????????暨關(guān)聯(lián)交易方案的提案????????????????象的子議案

???????????????????????????????????數(shù)：（21）

???????本次交易整體方案

???????發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方案

???????募集配套資金的方案

???????關(guān)于《深圳市鹽田港股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購

???????稿）》及其摘要的提案

???????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

???????構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的提案

???????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

???????不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定

????????的重組上市的提案

????????關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)

????????議》的提案

????????關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)

????????議之補充協(xié)議》的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條規(guī)定的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????十三條規(guī)定的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????相關(guān)主體不存在依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?7?號——上市

????????公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條不得

????????參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????提案

????????關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及支付現(xiàn)金并募集配套

????????資金相關(guān)審計報告、審閱報告及評估報告的提案

????????關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公

????????平合理性說明的提案

????????關(guān)于資產(chǎn)評估機構(gòu)的獨立性、假設(shè)前提的合理性、評估方

????????法與目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性說明的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????諾的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????的提案

????????關(guān)于公司出具本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集

????????配套資金的說明和承諾的提案

????????關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及

????????支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的提案

????????以上提案詳情請見本公司今日及2023年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)刊登

???的相關(guān)公司公告及會議材料。上述提案均涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回

???避表決。上述提案為股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包

???括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。本次股東大會提案已經(jīng)2023

???年3月28日召開的公司第八屆董事會臨時會議和2023年4月27日召開的

???公司第八屆董事會第三次會議審議通過，詳見2023年3月29日及4月29

???日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

????????根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等要求，本次股東

???大會提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的

???表決進行單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除

???公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司?5%以上股份

???的股東以外的其他股東）。

????????三、會議登記等事項

????????（一）登記方式：

???人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；

???憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托

???人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

???（二）登記時間：2023?年?5?月?5?日至股東大會召開日?2023?年?5

月?15?日現(xiàn)場會議召開以前每個工作日的上午?9:00-11:00,下午

???（三）登記地點：深圳市鹽田區(qū)鹽田港海港大廈?1812。

???（四）會議聯(lián)系方式：

???聯(lián)系人：曹茜

???電話：（0755）25290352????傳真：（0755）25290932

???郵箱：caoq@ytport.com

???地址：深圳市鹽田區(qū)鹽田港海港大廈?1812（郵編：518081）

???（五）會議費用：與會人員食宿及交通等費用自理。

???四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程見附件?1）

???五、備查文件

????????????????????????深圳市鹽田港股份有限公司董事會

附件?1：

????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

見：同意、反對、棄權(quán)。

東大會所有提案表達相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和?13:00—15:00。

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時間。

投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)

證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份

認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引

欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

進行投票。

???????附件?2：

????????????????????????授權(quán)委托書

?????????茲全權(quán)委托????（先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市鹽田

???????港股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。

?????????委托人（簽名或蓋章）：???????委托人身份證號碼：

?????????委托人股東帳號：??????????委托人持股數(shù)：?????股

?????????委托日期：

?????????代理人（簽名或蓋章）：???????代理人身份證號碼：

?????????委托人作出以下表決指示：

提案

????????????????????提案名稱???????????????同意???反對???棄權(quán)

編碼

???????提案）

?????????????????????非累積投票提案

???????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

???????符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的提案

???????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

???????暨關(guān)聯(lián)交易方案的提案

???????本次交易整體方案

???????發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方案

???????募集配套資金的方案

????????購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）

??????????????????????????????（修

????????訂稿）》及其摘要的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????定的重組上市的提案

????????關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)

????????協(xié)議》的提案

????????關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)

????????協(xié)議之補充協(xié)議》的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條規(guī)定的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????四十三條規(guī)定的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????相關(guān)主體不存在依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?7?號——上

????????市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條

????????不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????的提案

????????關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及支付現(xiàn)金并募集配套

????????資金相關(guān)審計報告、審閱報告及評估報告的提案；

????????關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公

????????平合理性說明的提案

????????方法與目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性說明的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????諾的提案

????????關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金

????????明的提案

????????關(guān)于公司出具本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集

????????配套資金的說明和承諾的提案

????????關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份及

????????支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的提案

查看原文公告